反诈进行时 | “董事长”QQ指令转账,民警紧急止付挽回89万
2021月08月01日

    “董事长”下达转账指令,会计小王信以为真,转出90余万元。盐城亭湖警方及时介入,启动快速止付机制,紧急冻结涉案账户,最终成功追回88.9万元。7月27日,看到民警登门奉还涉案赃款,这家企业的负责人薛先生将一面“秉承使命兵贵神速”的锦旗送到亭湖公安分局民警手里,表达感激之情。

    “要不是你们果断出手,这笔钱肯定追不回来”

    5月21日下午1点多,这家公司的会计小王突然收到同事发来QQ邮件称,让她加入“董事长”新建QQ工作群。小王看群里成员的头像,跟董事长、财务主管一样,也没怀疑。不久,“董事长”在该工作群中询问公司账面资金情况,“账务主管”及时作了回复。紧接着,“董事长”又指令小王汇报公司账目,她没多想,直接从电脑上截图加文字,如实汇报。

    看完账目,“董事长”以平常工作时的口吻向小王发出指示:“你把93.7万元划到某银行账号里,这笔款非常急。”说完,就把账号发进群里。

    小王立马通过网银转账。可钱刚转出去没多久,财务主管急匆匆地跑过来问小王:“你把钱汇哪里去了?”小王瞬间脸色大变!

    原来,小王把钱汇出去后,正在出差的企业负责人薛先生就收到银行发来的转账短信通知。

    “我赶紧跟财务主管核实情况,他说他不知道……”

    情急之下,薛先生赶紧打电话报警。了解情况后,亭湖警方第一时间开展止损工作,成功冻结嫌疑账户。

    通过进一步分析研判,亭湖警方循线追踪,快速锁定嫌疑人身份,成功将犯罪嫌疑人李某抓获归案,追回部分赃款。

    据审查,犯罪嫌疑人李某,女,50多岁,曾因诈骗罪被判过刑,出狱后协助境外亲戚从事犯罪活动,从中牟取不法利益。目前,李某因涉嫌诈骗罪被依法采取强制措施,该案仍在进一步侦办中。

    警方提醒

    财务人员要严格遵守财务制度,转账汇款前一定要经企业负责人当面确认,切莫轻易相信QQ和微信聊天的转账指令;公司所有成员要注意公司通讯录、员工相关信息等重要文件的保存,不得随意发给陌生人;养成良好的上网习惯,不随意添加微信群、QQ群,不明网址链接不要点击;如果发现被骗,要立即拨打110报警。