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听到“洗钱”这个词，我们脑海中总是呈现出香港警匪片里的桥段，通过一系列复杂操作将黑钱洗白。然而，随着移动支付的普及，“洗钱”很有可能就存在于你身边。

诈骗案引出洗钱案

2020年9月，家住浙江杭州拱墅区的杨某在家刷手机时，无意中看到有人发布了这样一则广告：

杨某因资金周转问题，刚好手头有点紧张，他就陆续投进去10余万元，没想到过了几天，客户经理“查无此人”，才惊觉被骗，于是立即报警。

拱墅警方在侦办该起诈骗案件的过程中，发现有人提供银行卡和支付宝账户为诈骗分子洗钱。2020年10月20日，杭州警方将犯罪嫌疑人张某、李某捉拿归案。

洗钱二人组

张某和李某二人本是同乡，在同一座城市打拼。某日，张某听人说起一种新的“赚小钱钱”的方法，只要提供银行卡和支付宝协助他人进行转账，就可以抽成转账金额的万分之一。

张某虽然意识到这钱“不干净”，但一想动动手指就能把“小钱钱”赚到手，不由得起了贪念。就拉上好友李某一起干起了“兼职”。

干着干着，张某和李某还把家人、亲戚的银行卡、支付宝“搜集”起来，专门为境外电信诈骗和网络赌博平台提供“洗钱”帮助。

警察的抓捕，击碎了他们“发家致富”的梦。2020年11月26日，张某、李某已被检察院批准逮捕，现案件正在公诉阶段。

来源：微信公众号